Desmantelan red de manipulación de tarjetas de regalo que operaba en Texas y Arkansas

TYLER, Texas (KTLE) - El Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas (TX FCIC) anunció el desmantelamiento de una red dedicada a la manipulación y fraude con tarjetas de regalo que operaba en Texas y Arkansas, lo que resultó en el arresto de cuatro personas durante operaciones realizadas en Sugar Land y Tyler.

Las autoridades informaron que los investigadores recuperaron cientos de tarjetas de regalo alteradas que representaban pérdidas potenciales superiores a los $100,000 en un solo día de actividad criminal.

Según la investigación, los sospechosos participaban en una modalidad de fraude conocida como “gift card draining”, en la que las tarjetas eran retiradas de los exhibidores de las tiendas para obtener los números de cuenta y códigos PIN ocultos bajo la capa de seguridad.

Posteriormente, las tarjetas eran selladas nuevamente y colocadas de regreso en los estantes para aparentar que no habían sido manipuladas.

Una vez que un cliente compraba y activaba una de las tarjetas alteradas, los sospechosos utilizaban la información obtenida previamente para vaciar electrónicamente el saldo, en muchos casos antes de que la víctima abandonara la tienda.

La investigación comenzó en junio de 2026 luego de que el equipo de delitos mayores de Walgreens alertara a agentes del TX FCIC sobre tarjetas manipuladas encontradas en una sucursal de Willis. La empresa también proporcionó fotografías de un sospechoso y del vehículo que presuntamente utilizaba.

Las autoridades identificaron posteriormente a más personas involucradas y un segundo vehículo relacionado con la operación. El 26 de junio, agentes del TX FCIC y del Departamento de Policía de Sugar Land arrestaron a dos sospechosos tras observarlos colocando tarjetas alteradas en tiendas Dollar Tree y Family Dollar.

En agosto, una nueva operación realizada por agentes del TX FCIC y el Departamento de Policía de Tyler condujo al arresto de un tercer sospechoso, quien fue visto colocando tarjetas manipuladas en tiendas Walmart y Walgreens de Tyler.

Durante la investigación también se ejecutó una orden de cateo en un hotel cercano, donde fue arrestado un cuarto sospechoso y se encontraron cientos de tarjetas alteradas adicionales, así como herramientas utilizadas para manipularlas.

Las autoridades indicaron que los cuatro sospechosos enfrentan cargos por uso fraudulento, posesión o manipulación de datos de tarjetas de regalo, un delito grave de primer grado bajo la ley de Texas.